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Webinar: «Mejores prácticas aplicables a los reportes de operaciones inusuales e internas preocupantes»
junio 29, 2021 @ 11:00 am - 1:00 pm
ProDesarrollo invita a sus asociados al Webinar
Como saben, se acerca la fecha límite (4 de julio SOFIPOS y 7 de julio – SOFOMES) para que a través del Oficial de Cumplimiento las instituciones presenten las Mejores Prácticas a su CCC para su aprobación y adopción, y posteriormente dar aviso a la CNBV.
Por ello, ProDesarrollo aprovechando los conocimientos y experiencias como ex funcionaria de la UIF de nuestra Consejera Independiente la Mtra. María Dolores González, hemos organizado una plática, para aclarar y resolver dudas respecto al cumplimiento de las Mejores Prácticas, se llevará a cabo a través de Zoom
Impartido la: Mtra. María Dolores González Sepulveda
Actual Consejera Independiente de ProDesarrollo y ex funcionaria de la UIF
Objetivo: aclarar y resolver dudas respecto al cumplimiento del apartado «Adopción de las mejores prácticas» de la guía, y atendiendo al aviso emitido por la CNBV a inicio de junio.